证券代码：000962    证券简称：东方钽业        公告编号：2023-091 号

           宁夏东方钽业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图片)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开的情况

   （1）现场会议时间：2023 年 8 月 2 日 14:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2023 年 8 月 2 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午

会议室

则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  （二）会议的出席情况

  参 加本 次股 东大会 的股 东或 股东代 表共计 5 人 ，代表 股份

  通过现场投票的股东 1 人，代表股份 201,916,800 股，占上市公

司总股份的 45.2904％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 41,800

股，占上市公司总股份的 0.0094％。

  通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 41,800 股，占

上市公司总股份的 0.0094％。

管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师

出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

  议案 1.00 关于独立董事津贴标准及费用的议案

  总表决情况：同意 201,957,600 股，占出席会议所有股东所持股

份 的 99.9995％ ；反对 0 股 ，占 出席 会议 所有 股东 所 持股 份的

会议所有股东所持股份的 0.0005％。

  中小股东总表决情况：同意 40,800 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 97.6077％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议的中小股东所持股份的 2.3923％。

  表决结果：通过。

  议案 2.00 关于开展货币类金融衍生业务的议案

  总表决情况：同意 201,957,600 股，占出席会议所有股东所持股

份 的 99.9995％ ；反对 0 股 ，占 出席 会议 所有 股东 所 持股 份的

会议所有股东所持股份的 0.0005％。

  中小股东总表决情况：同意 40,800 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 97.6077％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议的中小股东所持股份的 2.3923％。

  表决结果：通过。

  议案 3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

  总表决情况：

        同意股份数:201,957,600 股

        同意股份数:201,957,600 股

        同意股份数:201,957,600 股

        同意股份数:201,957,600 股

        同意股份数:201,957,600 股

        同意股份数:201,957,600 股

  中小股东总表决情况：

       同意股份数:40,800 股

       同意股份数:40,800 股

       同意股份数:40,800 股

         同意股份数:40,800 股

         同意股份数:40,800 股

         同意股份数:40,800 股

  表决结果：该议案采用累积投票制，已获得有效表决权股份总数

的 1/2 以上通过。

  议案 4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

  总表决情况：

       同意股份数:201,957,600 股

       同意股份数:201,957,600 股

         同意股份数:201,957,600 股

  中小股东总表决情况：

       同意股份数:40,800 股

       同意股份数:40,800 股

         同意股份数:40,800 股

  表决结果：该议案采用累积投票制，已获得有效表决权股份总数

的 1/2 以上通过。

  议案 5.00 关于监事会换届选举股东监事的议案

  总表决情况：

       同意股份数:201,957,600 股

         同意股份数:201,957,600 股

       同意股份数:201,957,600 股

  中小股东总表决情况：

       同意股份数:40,800 股

         同意股份数:40,800 股

       同意股份数:40,800 股

  表决结果：该议案采用累积投票制，已获得有效表决权股份总数

的 1/2 以上通过。

  三、律师出具的法律意见

召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定;

出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、

表决方式和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。表决程

序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

            宁夏东方钽业股份有限公司董事会

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